中國進口自行車涉嫌逃稅,荷蘭當局逮捕嫌疑人

中國進口自行車涉嫌逃稅,荷蘭當局逮捕嫌疑人
四名嫌疑人因計畫性偽造進口至荷蘭鹿特丹的自行車申報文件遭到逮捕。照片來源/Shutterstock

盧森堡,盧森堡市(LUXEMBOURG)-荷蘭當局逮捕4名嫌疑人,因涉嫌大規模關稅詐欺行為,該案涉及自中國進口的自行車,據聞詐欺金額超過700萬歐元。

逮捕行動是應位於荷蘭鹿特丹的歐洲檢察署(European Public Prosecutor’s Office)要求而進行的,涉案人員被懷疑計畫性低報貨物價值並虛報原產地,估計造成約720萬歐元的損失。

非與荷蘭胖胎車問題相關

去年夏季,荷蘭當局在鹿特丹港口及分銷中心查獲並扣押超過1.6萬輛不合規的胖胎車。不過,荷蘭財政資訊和調查局(Fiscal Information and Investigation Service,簡稱FIOD)向本社證實,這些逮捕行動與非法胖胎車流入荷蘭市場的問題無關。FIOD表示,該詐欺案與自行車相關,而非電動自行車,且在去年非法胖胎車問題出現之前便已開始進行調查。

應EPPO要求,FIOD在嫌疑人住所及位於安德斯(Andelst)、鹿特丹(Rotterdam)、瓦丁斯費恩(Waddinxveen)和贊丹(Zaandam)的4個商業處所進行搜查。執法機構扣押3棟房屋、6輛汽車、現金和2個加密貨幣帳戶,並凍結5個銀行帳戶,總價值估計達約900萬歐元。其中一個銀行帳戶是在德國被凍結,另一個加密貨幣帳戶則在愛爾蘭被扣押,同時扣押實體及數位文件。

進口報單有誤

根據調查,犯罪嫌疑人向海關提交380份錯誤的進口報單,低報自行車價值,並虛報貨物原產地,因此逃避繳納大部分進口稅及反傾銷稅。

EPPO為歐盟獨立的檢察機關,負責調查、起訴並審理侵犯歐盟財務利益的犯罪案件。

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